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daniele6705 · ‎12-04-2012

VIBO VALENTIA -

IL DENARO ERA DESTINATO A INCENTIVARE IL TURISMO

False fatture, fondi Ue usati per tv e mobili
Frode ai danni della Comunità europea, 63 denunciati

VIBO VALENTIA - Utilizzavano i soldi arrivati dall'Unione europea per regalare mobili e televisori, a parenti e amici, in occasione di matrimoni o altre ricorrenze. Ma in realtà, i soldi pubblici stanziati (1,3 milioni è il totale) dovevano essere utilizzati per la realizzazione di strutture alberghiere nelle provincia di Vibo Valentia.

http://www.corriere.it/cronache/12_aprile_12/truffa-false-fatture_d5c8d584-84a9-11e1-8bd9-25a08dbe0046.shtml

(Corriere della Sera)

merlino_00_vino · ‎13-06-2012

http://dust.it/articolo-diario/cesare-previti-e-il-ladro-di-lampadine

leggere libri rari e correre a gambe levate, poi essendo leoni dietro il pc non vi ha mai salvato.

mai dire mai

daniele6705 · ‎15-06-2012

ROMA.

Riscuotevano pensioni di persone morte, 2 arresti vicino a Roma Operazione Fiamme Gialle, truffa all'Inps per 200 mila euro.

Riscuotevano le pensioni sociali di anzianita' di parenti e conoscenti morti truffando l'Inps per un importo complessivo di circa 200.000 euro. Lo hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Roma a Nettuno che, in distinte operazioni, hanno arrestato due persone e denunciato a piede libero altre quattro. Gli accertamenti dei militari, grazie alla collaborazione dell'Inps di Pomezia, hanno svelato la realta': vi era chi, presentatosi allo sportello, ritirava in contanti la pensione con la delega del titolare nel frattempo deceduto ed altri che invece ricevevano comodamente il vitalizio, con l'accredito su un conto corrente cointestato con l'avente diritto al trattamento previdenziale, di cui avevano omesso di comunicare il decesso. Due donne di Nettuno sono state sorprese in flagranza di reato e arrestate; altri quattro soggetti, due di Nettuno, uno di Anzio e uno di Roma, sono stati invece segnalati a piede libero alla Procura della Repubblica di Velletri per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Le singole posizioni degli autori delle truffe sono al vaglio dell'Autorita' Giudiziaria, mentre l'Inps ha immediatamente sospeso il pagamento delle sei pensioni.

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/06/15/Riscuotevano-pensioni-persone-morte-2-arresti-vicino-Roma_7039976.html

daniele6705 · ‎19-06-2012

MILANO.

in uno stesso palazzo 450 evasori, avevano domicilio fiscale in un unico studio.

Ben 449 evasori totali sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Milano a conclusione di accertamenti durati circa due anni. In particolare, secondo quanto riferito dalla Gdf, 450 societa' coinvolte nella ''consistente evasione fiscale'' avevano domicilio fiscale in uno stesso stabile ubicato in una zona centrale di Milano. Le numerose societa' che frodavano sistematicamente il fisco erano tutte gestite da un unico studio di consulenze fiscali e tributarie, che però nel frattempo si é trasferito dallo stabile, la Torre Velasca, uno dei palazzi più noti del capoluogo lombardo.

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/06/19/Milano-uno-stesso-palazzo-450-evasori_7059599.html

daniele6705 · ‎22-06-2012

SALERNO.

Dichiara reddito zero gli sequestrano beni per 300mila euro Protagonista un pregiudicato per reati di truffa, millantava vita da indigente.

Secondo il reddito dichiarato viveva con il suo nucleo familiare in uno stato di assoluta indigenza. Invece, stando agli accertamenti effettuati, la situazione patrimoniale era completamente diversa.

E oggi i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Salerno, su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale, hanno eseguito un decreto di sequestro precauzionale di beni per un valore di 300 mila euro a carico del 57enne salernitano, già noto alle forze dell'ordine.

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/06/20/Dichiara-reddito-zero-sequestrano-beni-300mila-euro_7077687.html

daniele6705 · ‎25-06-2012

CAGLIARI.

Fisco: maxifrode di 43 mln euro, denunciato cagliaritano.

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha individuato un'impresa cagliaritana operante nel settore della carpenteria metallica responsabile di una maxi evasione fiscale per oltre 43 milioni di euro (imposte dirette e iva) mentre l'indebito utilizzo di crediti d'imposta inesistenti e' stato di oltre 16 mln di euro. Il titolare dell'impresa, di 68 anni, e' stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari, che coordina le indagini, per reati in materia penale-tributaria e contributiva (dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute, di iva, indebite compensazioni). L'inchiesta e' iniziata nel 2010 quando i Finanzieri hanno avviato verifiche sulle ''imprese in perdita sistematica''.

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/06/25/Fisco-maxifrode-43-mln-euro-denunciato-cagliaritano_7090354.html

daniele6705 · ‎28-06-2012

NAPOLI.

Pensioni di mariti defunti, 13 indagati per truffa a Inps Inchiesta nel casertano, 300 mila euro sottratti alla previdenza

E' di quasi 300mila euro l'ammontare di una truffa realizzata ai danni dell'Inps da tredici persone della provincia di Caserta che negli anni hanno incassato ogni mese le pensioni di mariti o altri parenti defunti. All'istituto di previdenza non era mai stata denunciata la morte degli aventi diritto, ma la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha scoperto comunque il raggiro confrontando, nell'ambito di indagini che riguardano l'intero territorio nazionale, i dati contenuti negli uffici anagrafe dei Comuni del Casertano con quelli relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'Inps.

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/06/25/Assente-lavoro-fa-istruttrice-aerobica_7103123.html

daniele6705 · ‎29-06-2012

MACERATA.

Cieco per l'Inps, gioca a scopone scientifico Denunciato da Gdf per truffa aggravata

Dichiarato cieco dal 2006, con tanto di pensione di invalidità e indennità speciale, è stato tradito dalla passione per le carte. Ogni giorno giocava a Scopone scientifico al circolo. A smascherare il falso cieco, un uomo che vive a Camerino (Macerata), sono state le Fiamme gialle: lo hanno filmato al tavolo da gioco e mentre e passeggiava in paese, fornendo anche informazioni ai turisti in difficoltà. E' stato denunciato per truffa aggravata all'Inps, ente al quale ha sottratto 36 mila euro.

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/06/25/Assente-lavoro-fa-istruttrice-aerobica_7103123.html

daniele6705 · ‎02-07-2012

MILANO.

Maxitruffa con 1400 lavoratori irregolari, sequestrati yacht e ville per 4 mln Utilizzavano centinaia di lavoratori per adempiere alle commesse che si aggiudicavano in tutto il nord.

tilizzavano centinaia di lavoratori, formalmente assunti da altre societa' compiacenti che non pagavano ne' contributi ne' imposte, per adempiere alle commesse che si aggiudicavano in tutto il nord Italia a prezzi naturalmente molto competitivi. Una maxifrode contributiva e fiscale e' stata scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Gallarate (Varese). A seguito di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Busto Arsizio (Varese), hanno denunciato 11 imprenditori, individuato oltre 1400 lavoratori irregolari, scoperta un'evasione per 23 milioni di euro e sequestrato agli imprenditori responsabili della frode beni per oltre 4 milioni di euro, tra cui ville e yacht.

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/07/02/Maxitruffa-1400-lavoratori-irregolari-sequestrati-yacht-ville-4-mln_7128183.html

daniele6705 · ‎04-07-2012

VARESE.

Chiede sussidio al Comune ma la sua azienda evade 13 mln Truffa a Cassano Magnago (Varese).

Dichiarava di avere un reddito lordo annuale non superiore a 20 mila euro percependo, di anno in anno, contributi a sostegno del nucleo familiare dal suo comune, Cassano Magnago (Varese). In realta' la sua azienda, gestita dal nucleo famigliare (padre e figli), e' risultata aver evaso oltre 13 milioni di euro. L'indebito sussidio, pari a 800 euro al mese, ottenuto illecitamente ai danni dell'ente locale, e' stato ricevuto dal 2007 al 2010, fino all'intervento dei finanzieri della Compagnia di Busto Arsizio (Varese).

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/07/04/Chiede-sussidio-Comune-ma-sua-azienda-evade-13-mln-_7138504.html

daniele6705 · ‎05-07-2012

BERGAMO.

Evasore con la Ferrari, denunciato un ex pilota Ex campione di off-shore denunciato dalla Finanza a Bergamo.

Un ex campione di off-shore e' stato denunciato dalla Guardia di finanza, a Bergamo, dopo una serie di accertamenti scaturiti da un controllo stradale mentre l'uomo era a bordo della sua Ferrari. Le indagini sono infatti iniziate lo scorso gennaio quando e' stata notata nel centro di Bergamo una Ferrari F131 di un cittadino italiano, risultato poi avere un reddito non adeguato al possesso e soprattutto al mantenimento del citato veicolo. E' stata cosi' scoperta un'evasione di 3 milioni di euro.

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2012/07/05/Gira-Ferrari-ma-ha-reddito-denunciato-evasore_7144400.html