Messaggio di posta da banque atlantique:
TRASFERIMENTO EFFETTUARE: (FISCALITÀ, INTERNAZIONALE DIRITTO SOCIETARIO E DEGLI AFFARI): ATTN DEL SIGNORA O SIGNORE: ALBERTO MOSCA
Da:banque atlantique<www.bancatlantique225.ci@gmail.com>
(www.bancatlantique225.ci@gmail.com)
12:00
A albertomosca1@virgilio.it
DI: REPUBBLICA DELL’AFRICA (BANCA ATLANTICA)
INVIATO: GIOVEDI 03 DICEMBRE 2020
A: ALBERTO MOSCA
OGGETTO: NOTIFICA TRASFERIMENTO IN CORSO D'ESECUZIONE
BANQUE ATLANTICA & BANQUE BNP PARISBAS EN FRANCE - COMPANY NO. 08456732
BANQUE DE FRANCE, BNP PARISBAS CH60 3RZ, FR
ZIBO MARC, RESPONSABILE INCARICATO DEI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DELL’ UFFICIO DI CONTROLLO DELLE FISCALITA DELLA – BANCA ATLANTICA +225 69 10 69 01
UFFICIO : LUNEDI - VENERDI 06 :00 G.M.T / 16 :00 G.M.T
VOLETE PRENDERE CONOSCENZA ATTENTAMENTE
OGGETTO: TRASFERIMENTO EFFETTUARE
Buongiorno Signora O Signore ALBERTO MOSCA,
Noi la BANCA ATLANTICA (banca atlantica) DELL'AFRICA, veniamo per questa posta voi informate che IL nostro membro nella persona Del SIG.RA/SIG.RE OLIVIER SICLER appena ordinato UN bonifico della somma di 1.000€ in direzione Del conto beneficiario: IT20F0307502200CC8500763532 Domiciliato in BANCA GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI (IN FORMA ABBREVIATA GENERBANCA) (ITALIA) e il cui titolare è ALBERTO MOSCA immediatamente in linea lo statuto Del vostro trasferimento.
Dopo il decreto N°003214/3214 RELATIVO ALL'ARTICOLO 10 del paragrafo 5 delle leggi bancarie internazionali, che ci conferisce i pieni poteri di osservare ed avvertire ogni trasferimento fa all'esterno,veniamo con questa presente relazione a comunicarvi le conclusioni dell'indagine e delle verifiche fiscali svolte.
Il vostro trasferimento rispetta in molti punti le leggi bancarie in vigore in materia di trasferimenti internazionali.
Sono il SIGNORE ZIBO MARC (Responsabile Dell'ufficio Di Controllo Della Fiscalità Trasferimenti Fuori Africa) e vi invio questo mail, per spiegare in dettagli tutti i contorni di questa operazione. Nostro CLIENTE SIGNORA O SIGNORE OLIVIER SICLER ha effettuato un bonifico bancario sul tuo conto.
Il suo conto stato erogato della somma di (700€ + 250€) = 1.000€ NETTO.
Una somma che sarà trasferita sul vostro conto entro oggi vista la scala internazionale sulla quale questo trasferimento fatto.
Quindi L'ufficio di controllo del trasferimento di fondi fuori dall Africa in accordo,il Ministero dell'economia delle finanze dello stato dell'AFRICA e la banca atlantica con il ministero degli interni d'Italia, in attesa di regolarizzare questo trasferimento, porta verifiche seguenti:
– SULLO STATO DEL CONTO DEL SIG.RE OLIVIER SICLER
– SULLA DESTINAZIONE DEI FONDI
– SULLA LORO FINE PER EVITARE OGNI TENTATIVO D’ACQUISTO DI ARMI, DI FRODE
– DI RICICLAGGIO DI DENARO
– Di expatriement dei fondi monetari dell’Unione degli Stati membri dell’Africa
dell’Ovest, l'ufficio di controllo del trasferimento di fondi fuori dall africa in accordo,il ministero dell'economia delle finanze dello stato dell'AFRICA con il ministero degli interni d'Italia, li invita a liberarvi dall’importo spese nei confronti di tutti i controlli effettuati che fissato a 250€.
Ragione per la quale li contatto per annunciarvi questo caso, affinché possiate non appena possibile regolare queste spese che permetteranno al trasferimento di essere trasportato sul vostro conto e che permetteremo di garantire la sicurezza e l’efficacia del trasferimento per il rispetto scrupoloso del termine imposto (senza ci ed il committente voi li esporte a frodi e quindi, il trasferimento sarà considerato come frode bancaria e gli attori del trasferimento che sono (il committente ed il beneficiario) saranno suscettibili di sanzioni.
DOPO LA RAGIONE D'ACQUISIZIONE E DI VENDITA.
Ciò che fa di questa transazione una transazione commerciale tra due privati non che dispongono di registro di commercio o d'aggregato.
Conformemente alla leggi in vigore il trasferimento improvviso per penalità lo liberava del spese di fiscalità spettate alle due parti in transazione.
- L'ACQUIRENTE : SIG.RA/SIG.RE OLIVIER SICLER: 350€
- IL RAPPRESENTANTE : SIG.RA/SIG.RE ALBERTO MOSCA: 250€
ps: queste spese sono obbligatorie e sono da saldare in contanti alla cassa dell'ufficio di controllo entro un termine massimo di 24 ore. Altrimenti il trasferimento ed il conto erogato sono bloccati per una durata che va di 1 à 3 mesi.
Una volta le sue spese regolate, il trasferimento sara dichiarato conforme e dopo qualsiasi verifica il vostro conto sara automaticamente accreditato.
PROCEDURA DI PAGAMENTO
Allora quando lei arrivero alla Money-Gram oppure alla western unione, dovrete dire che volete fare un simplice invio di denaro all'esterore.
Dovrete ricevure un modulo a compilare.
Primo con i vostri dati (NOME, COGNOME, INDIRIZZO COMPLETO ANCHE I NUMERO DELLA VOSTRA CARTA D'IDENTITA) Con i dati del bene ficiario che è la Cassiera dell'ufficcio di controlo :
PAESE: COSTA D’AVORIO
INDIRIZZO: RUE DES AMBASSADES
NOME : PAVON
COGNOME: ANNA
IMPORTO: 250€ + 8.50, 00€ DI SPESE DI COMMISSIONE DI INVIO
MOTIVO: INVIO PRIVATO (PERCHE SIETE UNA PERSONA PRIVATA)
Una carta di pagamento post-pay ci è stata data dal Ministero degli Interni italiano dopo Covid-19.
Devi ricaricare questa carta di pagamento post-pay con la somma di 250€ del spese di controllo per sbloccare il bonifico bancario che ti avremmo inviato dal Ministero degli Interni italiano, immediatamente il tuo conto verrà accreditato con la somma di 1.000€.
E la ricarica della carta post-pay viene effettuata alla tabaccheria oppure alla posta italiana una volta terminata la ricarica della carta che ti verrà consegnata dalla banca dal Ministero degli Interni italiano,dovrete ricevure una copia da quest'elenco e fare un scan a mandare all'indirizzo email della banca che è: www.bancatlantique225.ci@gmail.com e immmediatamente i vostro conto sarà accreditato del importo di 1.000,00€ .
Anche a me è successo proprio ieri.
Questo è il testo della mail che mi hanno inviato oggi.
Da denunciare subito
@romy1992 ha scritto:
Salve a tutti, volevo segnalare x tutti gli utenti Ebay, la nuova truffa su Ebay Annunci ke stà andando molto di moda. Vi dico come si sono organizzati alcuni africani, principalmente della Costa D'Avorio. Rispondono agli ebay Annunci, si fingono interessati ad un oggetto, ma ti scrivono in un italiano improbabile, dicendo però di essere francesi, ma vi rendete subito conto che ci sono dei vocaboli che non tornano proprio, nè in italiano, nè in francese. Vi propongono, nonostante la scritta chiara nell'annuncio che si riceve il pagamento solo paypal, che non possono e che preferiscono il bonifico bancario. Ti chiedono le coordinate e tutti i tuoi dati:
CODICE IBAN
CODICE BIC
IL NOME ED INDIRIZZO DELLA BANCA
IL NOME E COGNOME DEL BENEFICIARIO
NUMERO DI CELLULARE
INDIRIZZO DI CASA (ti propongono anche il corriere a domicilio a loro spese e chiamato da loro, senza nessun fastidio per il venditore, e già questo "puzza" parecchio). Per non parlare del fatto che mi scrive, che quando sarò disponibile e quando lo riterrò opportuno, deciderò io quando avverrà la spedizione, io mi sono stupita, xkè mi son detta: "Ki ti dà tutta questa fiducia addirittura non è nemmeno italiano!" Nel momento in cui li si informa che non si vende se non con paypal, spariti dalla circolazione, mai + una email, nemmeno per dire che non sono daccordo, smentendo tutta quella gentilezza, anche troppa, usata nelle email precedenti. Ho fatto una ricerca su internet ed ho scoperto ke in questo modo stanno "rubando" un sacco di identità, perchè poi non ho ben capito cosa succede dopo, leggevo che se si accetta, loro poi ti faranno sapere che c'è un'altra tassa da pagare sennò non avviene l'accredito del bonifico e poi di lì a dopo avviene il furto di identità. Io stò segnalando quello che stà succedendo, poi se qualcuno che ha capito nello specifico quello che succede e vuole spiegarlo di seguito gli saremo grati. Ho letto che già migliaia di persone sono state truffate. ATTENZIONE!!!
FATTO A DALOA IL 03 DICEMBRE 2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI: ZIBO MARC
E-MAIL: www.bancatlantique225.ci@gmail.com
TALE: +225 69 10 69 01
*********ATLANTIQUE BANQUE*********
S.A. au capital de 15 milliards de Francs CFA-C.C. N° 0100545 R Siège Social : Immeuble Alliance Avenue Terrassons de fougères - Daloa – 01 P.O. box : 01 B.P. 4107 République DELL’AFRICA
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P stampare solo se necassario - please print only if necessary - n'imprimer qu'en cas de nécessité -solo imprimir si necesario
